O crime financeiro continua a ser um dos riscos de compliance mais críticos que afeta não apenas as instituições financeiras,
mas empresas em todos os setores.
A empresa possui uma estrutura robusta de controle em vigor para prevenir e detectar crimes financeiros.
No entanto, as ações e os instintos do nosso pessoal continuam sendo nossa melhor defesa,
assim nosso compromisso coletivo de fazer o que é certo.
Este treinamento foca na Prevenção à Lavagem de Dinheiro, incluindo os crimes financeiros mais recorrentes que nos afetam hoje,
e as Sanções Governamentais.
Compreender esses tópicos é essencial para sua função na empresa, independentemente de sua região,
área de negócios e responsabilidades diárias.
Identifique os sinais de alertas, pare e escale.
Vamos começar!