このトレーニングが示すように、警戒することが重要です。
犯罪者は常に、金融機関の管理の弱点を利用しようと画策します。
常に警戒し、レッドフラグに注意するのは私たちの責任です。
自分の役目を果たすことで、自分自身、顧客、会社を守ってください。
レッドフラグ、質問、懸念をFCCやコンプライアンス・オフィサーに報告してください。