金融犯罪は、金融機関だけでなく、あらゆる業界の企業が直面する、
最も重大なコンプライアンス・リスクの1つであり続けます。
当社は堅固な管理態勢を整備し、金融犯罪を予防・発見しています。
しかし、当社の最善の防御策は、
全役職員が用心を怠らず、全社を挙げて正しい行動をとり続けることです。
このトレーニングでは、最も蔓延する金融犯罪を事例としたマネー・ローンダリング対策と
政府による経済制裁を中心に扱います。
勤務地域、所属部門、日常の責務にかかわらず、これらのトピックを理解することが
当社でのあなたの職務にとって非常に重要です。
レッドフラグを理解し、立ち止まり、報告しましょう。
それでは始めましょう！